MÁS DE 1.200 MILLONES DE EUROS BLANQUEADOS POR LA TRAMA
CHINA, RECIENTEMENTE DESCUBIERTA POR LA POLICÍA
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| (Imagen: Agencia EFE) |
Una trama criminal, dedicada principalmente al blanqueo de
capitales, ha sido detenida por la policía española en diferentes ciudades del
país dentro de la llamada “Operación Emperador”. Esta organización se calcula
que en solo 4 años ha logrado blanquear y evadir divisas por valor de entre 800
y 1.200 millones de euros, lo que nos da una idea de la envergadura de esta operación ordenada por la
Audiencia Nacional que ha cursado 110 órdenes de detención, 80 arrestos hasta
el momento, 124 registros en ocho provincias diferentes, 202 vehículos de lujo
y numerosas armas decomisadas, 10 millones de euros en efectivo incautados, unas
235 cuentas de personas jurídicas en 50
bancos bloqueadas, 125 embargos personales y cerca de medio millar de
funcionarios de la Policía y la Agencia Tributaria movilizados durante días.
Además de los arrestados, de origen chino, hay dos nombres conocidos: el del
actor porno Nacho Vidal y José Borrás, concejal socialista en el ayuntamiento
madrileño de Fuenlabrada, además de un inspector de policía y un guardia civil
a los que supuestamente habían corrompido.
La gran redada se desató de madrugada en el llamado
'Chinatown' español, el polígono industrial Cobo Calleja, en Fuenlabrada, el
mayor centro de almacenamiento y distribución de mercancía asiática de Europa,
con más de un millón y medio de metros cuadrados ocupados por naves. De manera
coordinada, funcionarios de la Policía pertenecientes a ocho unidades
diferentes, entre ellas GEO, antidisturbios, especialistas en delitos
económicos o en inmigración clandestina, acompañados de miembros de la Agencia
Tributaria e Interpol-España, empezaron a irrumpir en los epicentros de la
mafia del cabecilla, llamado 'El Emperador': sus naves en Fuenlabrada, su
lujoso chalet en Somosaguas, sus viviendas repartidas por el resto de Madrid...
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| (Imagen: agencia EFE) |
Al mismo tiempo otros agentes practicaban detenciones y
allanamientos, algunos de ellos en bazares chinos, en puntos de la Comunidad de
Madrid como Getafe, Parla, Legazpi o Cuatro Caminos, y en Barcelona, Murcia,
Málaga, San Sebastián, Valencia, Alicante y Zamora. La operación fue coordinada
por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, quien, además de disponer
la captura de 110 personas en España, pidió el arresto en el extranjero de
otros 17 sospechosos en siete países diferentes y dictó numerosas órdenes de
búsqueda a través de Interpol en Italia, Alemania, Bélgica, Israel y China. En
Alemania ya ha sido detenida una persona.
La trama, según la Fiscalía, tenía dos formas de lavar esa
inmensa fortuna. Una, la más burda, era la contratación de terceras personas
que viajaban en coches y trenes hasta China portando bolsas y maletas cargadas
de billetes. La segunda, más sofisticada, era a través de un grupo de abogados
y gestores españoles e 'inversores' israelíes, muchos de los cuales también han
sido detenidos.
Los occidentales blanqueaban el dinero a través de paraísos
fiscales y agencias de transferencias por el llamado 'sistema de compensación';
los españoles y los israelíes enviaban dinero a Asia desde los paraísos y los
chinos le daban ese dinero en efectivo en Madrid. Luego, la mafia reinvertía el
beneficio oculto de las ventas de los bazares en un inmenso abanico de
actividades: unas legales, como karaokes, restaurantes o inversiones
inmobiliarias, y otras ilegales, como redes de prostitución, narcotráfico,
salas de juego clandestinas, redes de extorsiones y tramas de contratos falsos.
Y es ahí donde aparece la figura de Nacho Vidal, nombre
artístico de Ignacio Jordá González. La Policía sospecha que Vidal, arrestado
en su domicilio de la localidad barcelonesa de Mataró, pudo poner alguna de sus
empresas, entre ellas una productora, al servicio del lavado de fondos. Lo
habría hecho por la intermediación de su hermana, María José Jordá, y del
marido de ésta, ambos detenidos en el municipio barcelonés de Argentona y
acusados de emitir facturas falsas para los chinos. En cuanto al concejal
socialista José Borrás, responsable del Área de Seguridad Ciudadana del
Ayuntamiento de Fuenlabrada, que ya fue investigado en 2008 por una denuncia de
corrupción, está acusado de la concesión a la red mafiosa de licencias
comerciales irregulares.
El fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, desveló que
los dos cargos principales que se les imputará a los detenidos son pertenencia
a grupo criminal organizado y blanqueo de capitales. De ahí se derivarán otros
cargos como cohecho -por sobornos a funcionarios-, falsedad en documento
oficial, contrabando, delitos contra la hacienda pública, coacciones y
amenazas, delitos contra la propiedad industrial e intelectual y contra los
trabajadores, prostitución y tráfico de drogas.
(Agencias, diario La
Verdad y Redacción)
