María Margarita de Borbón-Dos Sicilias, su hermana y sobrina aparecen
vinculadas a la trama del chino Gao Ping
Por si no fuera suficiente con el
escándalo del yerno y la hija, ahora también aparecen las primas del Jefe del
Estado implicadas en tramas delictivas de blanqueo de capitales. El juez de la
Audiencia Nacional Fernando Andreu ha citado como imputados desde este lunes
hasta el próximo 17 de junio a 12 empresarios y tres familiares del Rey Juan
Carlos por participar presuntamente en el blanqueo de capitales que realizaba
la trama china dirigida por el empresasrio Gao Ping a través de cuentas
bancarias en Suiza gestionadas por la denominada trama hebrea de la
organización, informaron fuentes jurídicas. Entre los imputados, a los que se
atribuye un delito contra la Hacienda pública y otro de cooperación para el
blanqueo de capitales, se encuentran el constructor Antonio Banús Ferré, el
industrial Enrique Ortega y tres parientes del monarca, María Margarita Borbón
Dos Sicilias Lubomiska, su hermana María Inmaculada, y la hija de ésta, María
Ilia García de Sáez.
Banús Ferré y Ortega Cedrón han
quedado estes lunes en libertad con comparecencias mensuales a pesar de que la
Fiscalía Anticorrupción ha solicitado su ingreso en prisión eludible con sendas
fianzas de 50.000 y 80.000 euros.
Los dos empresarios han admitido
durante su declaración, según han señalado las citadas fuentes jurídicas, que
tenían cuentas en Suiza aunque han asegurado que no sabían que el origen del
dinero que las nutría proviniera de la trama de blanqueo de capitales
desarticulada con la 'operación Emperador'. El juez Andreu, que investiga estos
hechos en una pieza separada del 'caso Emperador' que estaba secreta, no citará
de momento a María Inmaculada y María Margarita Borbón Dos Sicilias Lubomiska
porque sufren problemas de salud, aunque María Ilia García de Saéz Borbón Dos
Sicilias declarará este martes ante el juez instructor.
También han sido imputados José
Velasco Meseguer y Santiago Calle Quirós, que declararán el próximo miércoles;
José Antonio Fernando Gil González y Enrique Lasarte Pérez Arregui, que lo
harán el jueves; y José Leandro Torrontegui y José Luis Torrontegui Fierro, que
acudirá a la Audiencia Nacional el viernes.
El lunes 17 de junio el titular
del Juzgado Central de Instrucción número 4 interrogará a Franscisco de Borja
Otero, María Mercedes Gómez Arbex, Ignacio Miguel Bernar Elorza e Inmaculada
Gómez Arbex.
Trama hebrea
La trama hebrea de la supuesta
red de evasión fiscal liderada por Gao Ping blanqueaba dinero a
"reputados" joyeros de la comunidad judía que estaban asentados tanto
en España como en Israel, según un oficio del Cuerpo Nacional de Policía contenido
en el sumario de la 'operación Emperador'.
En las conversaciones telefónicas
intervenidas a la trama se desprende que María Margarita y María Inmaculada,
primas lejanas del Rey, se relacionaban con la trama a través de la empresaria
María Ilia García de Sáez.
Las actividades de la trama
hebrea corrían a cargo de la rama empresarial dirigida por la ciudadana israelí
Malka Mamman Levy, a la que la Fiscalía Anticorrupción considera "eje
vertebrador de la organización criminal especializada en blanqueo de capitales",
"nexo de unión" entre la estructura internacional y los clientes
españoles, y "enlace de una serie de intermediarios de ámbito nacional
dedicados al mercado del dinero negro".
La imputada tenía una relación
directa con el experto en diamantes Menachem Casif Fouzailoff, al que solía
referirse con el apodo de 'Meni'. Se trata, según los fiscales del caso, Juan
José Rosa y José Grinda, de "un reputado joyero y experto diamantero"
que era "popular entre los miembros de la comunidad hebrea en España"
y actuaba como "intermediario" para el blanqueo de capitales de
joyeros asentados en el Diamond District de Tel Aviv, el complejo más grande
del mundo de producción de diamantes.
El joyero se habría granjeado
"éxito en su ramo, no sólo por su pericia y profesionalidad" sino
también por su "influyente posición en un entramado criminal de origen
hebreo asentado en España" dedicado al contrabando y la evasión fiscal,
según un informe del Ministerio Público que obra en la causa.
Bolsa de diamantes de Tel Aviv
El escrito de los fiscales
también destaca que Casif Fouzailoff era miembro de la bolsa de diamantes de
Tel Aviv, a través de la cual realizaba "operaciones para los clientes de
la organización". De esta forma, la red de Gao Ping utilizaba su posición
para "la realización de transferencias internacionales destinadas a
ocultar el origen y destino del capital utilizado, blanqueando su procedencia y
evadiendo el control y fiscalización gubernamental". El joyero, que está
imputado por el juez Fernando Andreu, tenía capacidad "ilimitada"
para realizar transacciones internacionales. A cambio obtenía "dinero en
metálico para la compra-venta fuera del mercado lícito de piedras preciosas y
otros materiales valiosos", al tiempo que utilizaba a otros miembros de la
organización como Malka Mamman Levy para "transportar por contrabando
piedras y metales preciosos". El Cuerpo Nacional de Policía recuerda en su
informe que la industria de diamantes de Israel es "una de las más
importantes en lo que se refiere a la producción de diamantes cortados en bruto
para su comercialización", ya que aproximadamente la mitad de las gemas
que se comercializan en el mundo proceden del Estado hebreo. En 2004, según
este informe, Israel vendió más de 6,3 millardos de dólares en diamantes
pulidos.
(Europa Press/La Opinión)
